немного полезной информации в тему
общался лет 5 назад с парой дам) из банковской сферы (одна была весьма высокой должности)
на тот момент  информация про все суммы, проходящие через счет, выше 600 т.р. попадала под контроль фсб
это так что бы просто вы знали)))
так же раньше было на форумах...